Công an Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ buôn lậu, rửa tiền từ vàng không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 370 triệu đồng.

Đồng theo cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm trị giá gần 1 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm tại cơ sở kinh doanh vàng, bạc đá quý. Ảnh: Công an cung cấp

Qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an nhận định một số vi phạm chủ yếu gồm: mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; thu mua vàng trôi nổi trên thị trường; không chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh vàng miếng; chưa thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế.

Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: “Đơn vị khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là nguồn gốc số vàng tồn kho; kiên quyết không nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Khi thu mua vàng của người dân không có hóa đơn, cần lập bảng kê theo đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ kế toán, hóa đơn điện tử; phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới hoặc kinh doanh trái phép”.

Người dân khi mua bán vàng cần lựa chọn các cơ sở uy tín, có niêm yết giá công khai, đầy đủ giấy phép kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử theo quy định; lưu giữ cẩn thận hóa đơn để bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Đồng thời, không tham gia giao dịch vàng qua mạng, mua bán “trao tay” không rõ nguồn gốc hoặc tại các địa điểm không được cấp phép nhằm tránh rủi ro mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

Lạng Sơn: Siết chặt quản lý hàng hóa tại các chợ phiên dịp cận Tết

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại các chợ phiên truyền thống trên địa bàn quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, vào ngày 2/2/2026, Đội Quản lý thị trường số 4 thành lập và phân công 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt tại chợ phiên Vân Nham và chợ phiên Yên Bình. Nội dung kiểm tra tập trung trọng điểm vào việc chấp hành các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, các quy định về an toàn thực phẩm và niêm yết giá.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ việc vi phạm hành chính với hành vi chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tang vật vi phạm bị phát hiện bao gồm 40 đơn vị sản phẩm là bánh, kẹo và thực phẩm các loại.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa này đều có bao bì in chữ nước ngoài, nhưng tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 1.595.000 đồng.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên. Tổng số tiền xử phạt, nộp ngân sách nhà nước là 6.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, các kiểm soát viên thị trường cũng chú trọng lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Lực lượng chức năng đã trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu các tiểu thương kinh doanh tại chợ phiên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại; tuyệt đối không tiếp tay cho buôn lậu, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết, trong giai đoạn nước rút trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra cao điểm. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường giám sát tại các chợ phiên, điểm kinh doanh tập trung nhằm kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại. Mục tiêu cao nhất là làm sạch địa bàn, đảm bảo thị trường hàng hóa an toàn, lành mạnh, giúp người dân yên tâm mua sắm, vui Xuân đón Tết.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển hơn 300kg pháo nổ

Ngày 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an xã Thiện Hưng vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn lên tới hơn 300kg. Đáng chú ý, đối tượng đã lợi dụng hoạt động chuyển phát bưu chính để thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Thiện Hưng đã tăng cường công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn. Vào khoảng 13 giờ ngày 01/02/2026, Công an xã Thiện Hưng đã phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Đội Quản lý thị trường số 11 và Đồn Biên phòng Thanh Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát các hoạt động vận chuyển hàng hóa nghi vấn.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Võ Hùng Dũng (sinh năm 1984, ngụ tại ấp Thanh Trung, xã Thiện Hưng) đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép ngay trên địa bàn xã.

ường, tổ công tác đã tiến hành thu giữ tang vật ban đầu gồm 146 khối pháo nổ. Qua đấu tranh khai thác nhanh và vận động, đối tượng Võ Hùng Dũng đã tự nguyện giao nộp thêm 44 khối pháo nổ đang được cất giấu trái phép tại nhà riêng. Tổng khối lượng tang vật là pháo nổ mà lực lượng chức năng thu giữ trong vụ án này lên tới 310,55kg.

Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của đối tượng khá tinh vi khi lợi dụng các dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng cấm, nhằm trốn tránh sự kiểm soát gắt gao của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, hành vi này đã bị Công an xã Thiện Hưng kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Võ Hùng Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc đã được lập biên bản, tạm giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này tiếp tục khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an xã Thiện Hưng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại khu vực biên giới. Việc ngăn chặn kịp thời hơn 300kg pháo nổ thẩm lậu ra thị trường đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước tình hình trên, Công an xã Thiện Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng pháo nổ trái phép. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng gần nhất để xử lý, góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng.

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngân Hà Vĩnh Phúc về tội sản xuất, kinh doanh tương ớt, nước chấm giả

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc về tội sản xuất, kinh doanh tương ớt, nước chấm giả.

Khu vực sản xuất, chế biến nước chấm, tương ớt Công ty Ngân Hà.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ do Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà do công ty sản xuất có dấu hiệu giả về chất lượng. Số sản phẩm này được xác định đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Quang thừa nhận là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Do mục đích giảm chi phí sản xuất, Nguyễn Minh Quang chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Kết quả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là hàng giả. Trên cơ sở kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.