Lạng Sơn: Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến khai báo sai lệch về hàng hóa quá cảnh

Trong thời gian từ ngày 14 đến 21/5/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 và Hải quan khu vực VI liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến khai báo sai lệch về hàng hóa quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 14/5/2025, tại bãi kiểm tra hàng hóa Công ty TNHH Xuân Cương – Cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thuộc tờ khai số 500532460341, do Công ty TNHH Hợp Mạnh đăng ký. Kết quả cho thấy: 02 mục hàng khai thiếu so với thực tế, 01 mục không có hàng thực tế, 16 mục hàng không khai báo. Hàng hóa vi phạm gồm thực phẩm, mỹ phẩm, hàng gia dụng, đồ chơi trẻ em,...  Tiếp tục ngày 18/5, cơ quan Hải quan đã kiểm tra Công ty TNHH Mit Un In phát hiện 30/59 mục hàng không có trong khai báo hải quan trong lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Mit Un In (tờ khai 500534154230). Hàng vi phạm bao gồm: giày giả da, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em,… Doanh nghiệp đã lợi dụng hình thức quá cảnh để vận chuyển hàng không khai báo.

Trong cùng ngày, khi kiểm tra Công ty TNHH Logistics NLA VN đã phát hiện có tới 77 mục hàng không khai báo trong tờ khai số 500533577210. Ngoài ra, 35 mục hàng đã khai cũng không đúng quy định về mô tả, tên hàng. Hàng hóa vi phạm gồm: bếp từ, đèn, quần áo, nội thất, đồ điện tử, thực phẩm,…. Ngày 19/5, khi tiến hành kiểm tra lô hàng thuộc tờ khai 500533310620 do Công ty CP vận tải quốc tế Việt LOGI khai báo, lực lượng chức năng phát hiện 7 mục hàng không có trong khai báo. Hàng vi phạm bao gồm: quạt sạc, quần áo trẻ em, dép, nắp bồn cầu, đồ chơi,....

Gần đây nhất (ngày 21/5): Tại khu vực biên giới phía sau cửa hàng xăng dầu số 28, cửa khẩu Chi Ma, cơ quan Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện ông Trần Huy Toàn (quê Hà Nam) đang vận chuyển 14.000 gói thanh cua ăn liền không có hóa đơn, chứng từ. Hàng hóa được cất giấu tại khu vực biên giới để vận chuyển bằng ô tô Suzuki BKS 12A-198.95 vào nội địa. 

Phát hiện gần 11 tấn thịt và nội tạng bò không rõ nguồn gốc trong 03 kho lạnh tại TP. Hà Nội

Gần 11 tấn hàng hóa là thịt bò và nội tạng bò chứa trong 03 kho đông lạnh, chưa qua sử dụng được bọc trong các túi nilong, không có nhãn mác, thông tin về sản phẩm, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp vừa bị Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể, đêm 28/4/2025, Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh N.Đ.C tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh bình thường.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.Đ.C - chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Xuyên cấp lần đầu vào cuối tháng 01 năm 2024.

Tại cơ sở kinh doanh, Đoàn kiểm tra phát hiện gần 11 tấn sản phẩm là thịt bò và nội tạng bò, như: lòng bò, gân bò, bì bò, họng bò, xách bò, xương bò, mép bò, óc bò, dạ dày bò, gan, phổi bò đông lạnh chưa qua sử dụng được để trong túi nilong không có nhãn mác, thông tin về sản phẩm,. Trong đó, nhiều loại thực phẩm có dấu hiệu bị hư hỏng, bốc mùi khó chịu. Lô hàng có tổng trị giá trên 188 triệu đồng.

Ông C. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa đồng thời khai nhận, thịt và nội tạng bò được cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường, qua nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, số nội tạng động vật này không có căn cứ xác định nguồn gốc sản xuất, xuất xứ của hàng hóa cũng như kiểm định chất lượng vệ sinh ATTP.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính.

Theo Lãnh đạo Đội QLTT số 17, toàn bộ hàng hóa được chứa trong các kho lạnh, đặt tại các khu vực thưa dân cư, thực phẩm chủ yếu được thu mua và tập kết vào thời điểm rạng sáng nên quá trình theo dõi mất nhiều thời gian. Đặc biệt, quy trình thu mua, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được các đối tượng thực hiện khép kín và rất nhanh chóng, hàng hóa được vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Quý 1/2025: Ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.876 vụ vi phạm

Theo báo cáo của Cục Hải quan: Trong Quý I/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến rất phức tạp; các đối tượng gia tăng tần suất hoạt động để thu lời bất chính, gây bất ổn giá, chất lượng hàng hóa không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thông qua các vụ việc bị phát hiện cho thấy: Hầu hết các vi phạm như khai báo không đúng tên hàng, đơn vị tính, chất lượng hàng hóa đối với các mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu của cơ quan Hải quan nhằm mục đích áp mức giá thấp, làm giảm số thuế phải nộp; khai báo tên hàng không đầy đủ các yếu tố, ảnh hưởng trực tiếp đến trị giá của hàng hóa như: nhãn hiệu, kích cỡ, chủng loại, chất lượng, công dụng... dẫn đến việc xác định dấu hiệu nghi vấn và xác định trị giá tính thuế không chính xác. Ngoài ra còn có vi phạm khác như: Gian lận xuất xứ, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; lợi dụng các quy định về đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp để làm giả giấy tờ, thành lập “doanh nghiệp ma”, thuê giám đốc, thuê người làm thủ tục hải quan để xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm, hàng có giá trị cao.

Tính từ 15/12/2024-14/3/2025, Ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 3.876 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới (tăng 11 % so với cùng kỳ năm 2024); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 8.464,6 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan chuyển khởi tố 22 vụ, số thu ngân sách nhà nước 281,3 tỷ đồng.

Trong Quý 1, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an, Bộ đội Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý hiệu quả và đã phát hiện, bắt giữ: 48 vụ/47 đối tượng. Trong đó, chủ trì đấu tranh, phát hiện 17 vụ. Tang vật thu được 202 kg ma tuý các loại ( trong đó có 401,7 gram thuốc phiện; 33,98 kg cần sa; 11,09 kg heroin; 13 kg ketamine; 141,63 kg ma túy tổng hợp; 2,005 kg và 60.000 viên ma tuý khác).

Hải Dương: Phát hiện số thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 14/1/2025, Công an TP Hải Dương cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn. 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Hải Huy (sinh 1978, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương) và Phạm Văn Lợi (sinh năm 1990, ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà.)

Tang vật thu giữ trong vụ án là 15.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu ghi chữ nước ngoài. Đây là số lượng thuốc lá nhập lậu được phát hiện, bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Hải Dương.

Số thuốc lá không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút, ngày 10/1, tại dãy trọ số nhà 16F/207 Quang Trung, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương (nơi Lợi đang ở), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an TP Hải Dương phối hợp Công an phường Bình Hàn bắt quả tang Lợi đang cất giấu các bao thuốc lá điếu nhập lậu trên.

Đối tượng Phạm Văn Lợi tại cơ quan công an

Kết quả điều tra bước đầu xác định, số thuốc lá trên được Huy mua từ một người phụ nữ ở Hưng Yên về cất giấu tại phòng trọ. Huy đã cho Lợi đến ở nhờ và quản lý số hàng này.

Sau khi nhập thuốc lá về, Huy sẽ đi giao cho một số cửa hàng và một số cá nhân mua lẻ ở TP Hải Dương.

Đối tượng Nguyễn Hải Huy tại cơ quan công an

Huy khai từ khoảng tháng 6 - 10/2024, đã nhiều lần liên hệ, nhập khoảng 40 thùng thuốc lá, mục đích bán kiếm lời.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Huy và Lợi không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.