Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Ngày 10-7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.

Hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Công an thành phố xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes trên tài khoản Fanpage, Facebook “Hyclothet - New things by hy”, hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset - Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset”.

Thuế TP Hà Nội kiểm tra hàng hóa gồm quần áo, giầy dép... của Nguyễn Thị Thu Hường.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng nhưng đối tượng này không kê khai, nộp thuế theo quy định với số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra làm việc với chị Nguyễn Thị Thu Hường.

Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 1,5 tấn bánh kẹo, trái cây sấy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 13/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phát hiện và tạm giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa là bánh kẹo, mứt, trái cây sấy khô và trà không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh Mỹ Dung ( Tổ dân phố 10, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Cụ thể, vào ngày 10/6, qua công tác kiểm tra nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Mỹ Dung đóng tại tổ dân phố 10, thị trấn Liên Nghĩa. Cơ sở kinh doanh này do bà Đỗ Thị Mỹ Dung, trú tại địa chỉ nói trên làm chủ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, niêm phong số hàng hóa để phục vụ công tác điều tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại kho chứa hàng của bà Dung có chứa các mặt hàng trà, mứt, bánh kẹo và các loại rau, củ, quả sấy khô, tổng khối lượng 1.666 kg.

Qua làm việc với cơ quan Công an, bà Dung không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các mặt hàng trên.

Các loại mứt, trái cây sấy khô không rõ nguồn gốc.

Theo trình bày của bà Dung, các loại hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường tại các tỉnh phía Bắc.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn một tấn nội tạng trâu bò bốc mùi trên xe tải

Sáng ngày 21/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào chiều ngày 20/5, đơn vị đã phối hợp với lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải mang biển số tỉnh Ninh Bình do tài xế Lê Văn Hưng (sinh năm 1987, quê quán tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện bên trong thùng xe tải đang vận chuyển hơn một tấn lòng, mỡ và da trâu bò. Số hàng hóa này được chứa đựng trong nhiều bao tải và túi nilon. Đáng chú ý, toàn bộ số nội tạng này đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, nước bẩn chảy lênh láng khắp thùng xe, cho thấy dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Văn Hưng đã thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên không có bất kỳ giấy tờ nào có thể chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Đồng thời, tài xế này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch đối với lô hàng nội tạng nói trên.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu hồi toàn bộ số nội tạng bốc mùi này để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Sóc Trăng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Ngày 28/4, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể vào lúc 23 giờ, ngày 27/4, tại ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng PC 04 Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an xã Trung Bình, huyện Trần Đề, bắt quả tang đối tượng Ngô Minh Trung, sinh năm 1988 có hộ khẩu thường trú tại ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Bình lấy lời khai đối tượng Ngô Minh Trung.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện thu giữ 29 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 2,7036gram. Theo lời khai của đối tượng, số tang vật trên là ma túy đá được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển giao cho một người đàn ông tại ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề. Đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 1.500 túi xách giả mạo nhãn hiệu GUCCI

Ngày 25/4/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH thương mại và Xuất nhập khẩu quốc tế Vĩnh Phát tại địa điểm kinh doanh Lô C2 Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện 1.415 chiếc túi xách bằng vải nhãn hiệu và hình của GUCCI.

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, nhãn hiệu và hình của GUCCI được gắn trực tiếp lên sản phẩm. Trên sản phẩm có hình ảnh logo của GUCCI tuy nhiên đường chỉ may không đúng với quy cách và tiêu chuẩn của chủ sở nhãn hiệu GUCCI sản xuất, không có mã code sản phẩm riêng cho từng sản phẩm, giá bán sản phẩm rẻ hơn nhiều so với hàng hóa chính hãng. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, toàn bộ số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở đang kinh doanh hàng trăm bộ tai nghe các nhãn hiệu: JS270 Wireless Headphone, True Wireless JS270, AMOI, TWS5.4 do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH thương mại và Xuất nhập khẩu quốc tế Vĩnh Phát chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ số hàng hóa trên, để xử lý theo quy định. 

Theo Lãnh đạo Đội QLTT số 5, trong thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm …theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc.  

Đề xuất phạt hành vi "chứa chấp", "sử dụng" thuốc lá điện tử, nung nóng

Lo ngại về sự gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử, nung nóng, đặc biệt ở giới trẻ và nguy cơ trộn ma túy, Bộ Y tế đề xuất bổ sung chế tài xử phạt hành vi "chứa chấp" và "sử dụng" các sản phẩm này.

Bộ Y tế vừa kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định xử phạt hành vi "chứa chấp" và "sử dụng" thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ em gái, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và bị lợi dụng để trộn ma túy.

Cần xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thuốc lá điện tử.

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy sự gia tăng đáng báo động các vụ phạm tội liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng có ma túy. Năm 2023 có 1.224 người nhập viện do ngộ độc liên quan đến các sản phẩm này.

Trong bối cảnh Nghị quyết 173/2024/QH15 đã cấm các hành vi liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng, Bộ Y tế đề xuất mức phạt 3-5 triệu đồng cho hành vi sử dụng và 5-10 triệu đồng cho hành vi chứa chấp người khác sử dụng. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất làm rõ khái niệm và bổ sung quy định về cai nghiện nhằm đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết.

Gia Lai: Xử phạt 2 trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn Pleiku

Trong quý I-2025, đoàn kiểm tra liên ngành TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức 2 đợt kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Pleiku.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định về ATTP. Cụ thể, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai (hẻm 197 Lê Lợi, tổ 6, phường Hội Thương) chuyên sản xuất nem, chả vi phạm với lỗi khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh và hộ kinh doanh Lê Thanh Hiệp (65 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư) kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang.

Đoàn kiểm tra tham mưu cho UBND TP. Pleiku ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ trên là 8 triệu đồng (hộ bà Mai bị phạt 6 triệu đồng, hộ ông Hiệp bị xử phạt 2 triệu đồng).

Ngoài ra, trong quý I-2025, UBND TP. Pleiku cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp

Quyết liệt tấn công tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt đối tượng có hành vi vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp...

Khoảng 20h30 ngày 1-3, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt Lầu A Tủa (SN 2000), trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lầu A Tủa cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Lầu A Tủa khai mua số ma túy trên tại khu vực biên giới và đang vận chuyển đi tiêu thụ...

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã biểu dương, khen thưởng chiến công, thành tích của các lực lượng phá án và nhấn mạnh các đơn vị cần tập trung hơn nữa công tác nắm địa bàn, điều tra cơ bản, phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ tiềm ẩn, hoạt động của tội phạm ma túy, có các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới

Chiều 12-1, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 12-1, tại khu vực lô cao su thuộc làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Ia Nan và Công an huyện Đức Cơ tổ chức tuần tra, mật phục, phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Dương, sinh năm 1990, thường trú tại làng Sơn đang điều khiển xe gắn máy vận chuyển một bao tải có chứa 20 hộp giấy hình vuông trọng lượng 34,8kg.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Đinh Văn Dương khai nhận số tang vật bị thu giữ trên là pháo nổ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đưa đối tượng, tang vật và phương tiện về đơn vị, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đinh Văn Dương và tang vật. 

Theo đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 200kg nội tạng động vật ( lòng, gan, phổi...) không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TCQLTT ngày 22/10/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2024; Kế hoạch số 399/KH-QLTTHT ngày 21/11/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Kế hoạch 182/KH-BCĐ389 ngày 17/12/2024 của BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/12/2024, ngay sau khi nhận bàn giao của Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh số lượng 200kg nội tạng động vật (lòng, gan, phổi..) trên xe ô tô khách mang BKS: 36E-00565, do tài xế Trần Văn Phi (thường trú tại thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá điều khiển; Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Tang vật lực lượng Cảnh sát giao thông thu giữ được

Toàn bộ số hàng hóa gồm 200kg nội tạng (lòng, gan phổi...) đựng trong 03 thùng xốp đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, không có kiểm dịch và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ông MVĐ - chủ lô hàng đã khai nhận toàn bộ số hàng là mua trôi nổi trên thị thường được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Đội QLTT số 1 tiến hành tiêu hủy số tang vật vi phạm

Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông MVĐ 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.